潜水中 发表于 2019-11-30 18:04:00

客户多打钱过来，是不是想诈骗？

Facebook认识一个叙利亚客户，加了whatsapp在聊，最近说到打钱，做了PI给他，后来总觉得不对劲，琢磨了几点让我觉得怪怪的地方：
1，不告诉我他的名字，以及公司网站，避而不谈，话说名字有什么好遮掩的。 客户发给我的产品图片，有个别的logo是我们其他现有客户的，但是他说是他自己的子公司，拍照的背景显示出来的公司名字也跟他说的不一样
2，客户说他有13个子公司，但是看了他的Facebook的帖子，Google不到这个公司，甚至头像，背景图都不是公司照片
3，客户的邮箱后缀就是普通的gmail，而不是公司名称
4，客户拒绝通过邮箱交流，只在whatsapp聊，每次都会发特别特别特别长一段话，说什么公司实力啊进口多少年啊，这么长篇大论的情况只在钓鱼邮件里看过
5，一开口就叫按照一个20尺柜报价
6，价格谈好之后，很着急的催我给银行账号给他
7，发了PI给他之后，跟我说之后要用另一个公司的名字做资料
8，PI规定30%定金，他却告诉我要打60%的定金给我
9，之前说在中国进口很多年了，却连20尺柜的尺寸都不知道
10，问他的公司名称的时候，突然很严肃
有点担心是不是像其他人分享的帖子里的那样，让我们公司帮忙洗钱什么的，希望不是我想太多，但是多个心眼总是好的，请大家帮忙分析一下
      

vip 发表于 2019-11-30 19:37:00

看起来就是个骗子
      

mycredit 发表于 2019-11-30 22:59:00

防骗防洗钱
      

2756067520 发表于 2019-12-2 09:43:00

请问这种钱打进来，可以提出来买猪肉吗，有什么风险
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kedo 发表于 2019-12-2 09:45:00

骗子无疑，款先扣住，然后赶紧通过银行联系下付款人，看下是否设计诈骗问题。
主动点去解决，要不然后面经侦之类的介入之后，特别麻烦。
      

即来则安 发表于 2019-12-2 09:47:00

他打钱就让他打进来呗，收钱不犯法吧。而且你们聊天的记录应该也能当证据才对的
      

nickey12900 发表于 2019-12-2 09:47:00

看起来是个骗子, 楼主谨慎,
      

我就是我88 发表于 2019-12-2 09:48:00


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秋风知落叶 发表于 2019-12-2 10:14:00

一看就是来骗新手的
      

oudaoyou518 发表于 2019-12-2 10:17:00


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年关来临，防盗防诈骗，把控好风险
      

kedo 发表于 2019-12-2 10:18:00

你要是打钱进来之后，账户被冻结个几个月，就知道了。。。。。特别麻烦的
      

kiway2011 发表于 2019-12-2 10:22:00

还是小心为好。
      

flyingsky0002 发表于 2019-12-2 10:27:00

还是小心为好。
      

商安信 发表于 2019-12-2 10:35:00

你好，楼主，我这边是专门做企业的商业信用评估报告服务的，国内外的企业都可以做，查清具体经营状况，帮你规避交易风险，防范预警，有需要可以随时联系咨询
      

噠尉 发表于 2019-12-2 11:08:00

谨慎+谨慎
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