一个英国老客户设定的骗局
接到一个浙江的出口方咨询，是关于今年5月份的一个英国的老客户的商债，金额大约为4万美元，双方合作了多年，且英国买方以前虽有拖延1~2天，但总体上还是能够履行付款承诺。英国买方2018年年2月份给浙江出口方下了订单，交易方式是买方先付10%定金，最后的尾款见提单后付款。接订单后，国内出口方像往常一样收到定金后安排生产，货物在2018年3月份装船，英国的买方在货到港后出具了银行的电汇水单，由于浙江出口方坚信英国老客户的信用和电汇水单的真实性，就把提单的货权释放给了英国买方，英国买方货物到手之后，国内出口方等了一周也没看到款到账。经过买方多次询问银行，最终确认买方提供的是银行假水单。此时英国的买方最终失联。
此案经我司英国律所查询政府公司登记网站，发现该英国买方在2017年11月已经进入破产程序，像诸如此类的商业欠款想讨回基本上是不能的，因为，买方已处于非正常状态，2017年已经登记破产，账户已经没有钱，很明显是英国买方设定的骗局。后来，我们建议客户此案只能参加英国买方的破产清算。
此案给我们的教训是，不管是新老客户，不管客户以前信用如何，在交易的最后环节一定要把握住货权，“一定要款到账户后再放货，不能相信任何电汇水单”
后面会曝光这家英国买方的公司名称。
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WeChat QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,风险代理,外贸单证审核,征信报告.提供美国公司破产清算代理服务. 所以不管新老客户都要坚持款到放货。
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手机：15814724424QQ：502193320 英国有不少印度佬，，，
QUOTE:原帖由 o聆云紫雾o 于 2018-8-10 15:09 发表
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英国有不少印度佬，，，
我司目前有个英国的欠款案的欠款方就是印度裔的英国人，公司名称：Penipride I.E. Ltd老板名字Deepak Parikh
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国际律所联盟,全球商债追讨,风险代理,外贸单证审核,征信报告.提供美国公司破产清算代理服务. 有些国外买方为了逃避债务，在其国内解散了公司，利用信息的不对称的便利，打时间差大举在中国采购货物，对中国的卖方隐瞒其在国内的解散的事实，从而大赚一笔。
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国际商账追收,美国公司破产清算代理,信用报告查询
Recovery of the old debt is better than to get new orders
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