澳大利亚区块链交易所金融监管牌照简介

13840202491 · 发表于 2019-11-21 13:32:00

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数字货币交易机构标配的牌照。在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC
，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼有。
办理澳洲牌照首先需要注册一家澳洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。
申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号（没有的话需要注册一个）
2、澳大利亚公司股东董事详细资料
（护照扫描件，电话，住址等）
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
牌照申请工作包括： 1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证； 2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案； 3.准备与撰写申请材料； 4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案； 5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请； 6.申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。办理时间一般40个工作日。
上述是对澳大利亚牌照办理的基本描述！

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