加拿大FTR MSB办理流程如下

Z18579211761 · 发表于 2020-1-1 04:18:02

监管条件1. 成立加拿大公司。2. 加拿大合法地址。3. 加拿大境内的很行账户。4. 公司联系电话。5. 对合规专员或股东进行背景调查。6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数志货币发行行业的资质和经验。7. 财务状况及偿还能力良好。8. 最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。MSB牌照所需提交的材料1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股冬）3. 加拿大办公室地址4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的釒融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。6. 提供银行账户信息（开戸行、账戸号码、银行分行地址）7. 合规专员联系方式8. 分支机构（如果有运营网点）*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。牌照申请工作1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

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