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香港银行开户之后的一些注意事项!

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发表于 2019-11-27 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?
1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全;
2、公司贸易尽量采取公对公,*好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;
3、不要大额资金整存,整取;
4、保持帐户有一定的存款,不能欠费;
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;
7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。
以下两件事千万不要做:
1、大量的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。
2:N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的地方有问题。
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