[分享]信用证欺诈行为－虚假信用证案例

雨媚娘 · 发表于 2004-6-3 14:48:00

印尼供货商邀请购买商的代理人到印尼参观了放在仓库里所谓备妥待运的货物，并以“回避印尼的强制配额限制”为由，要求购买商开立以日本某公司为受益人的信用证。交易中，供货方未曾出示货物所有权的证明，存放货物的仓库多设于边远地区，卷入欺诈的日本公司多为近一两年具有良好的贸易记录的一些小公司，被当地银行认为是值得信赖的。信用证开出后，供货人立即交付全套完整单据给日本受益银行议付，待钱转到该日本公司的银行帐号，信用证项下的货款立即被提现，印尼供货商随之溜之大吉。

li320916 · 发表于 2004-6-3 15:40:00

多谢分享.我现在正需要大量的案例呢.尤其是有关信用证方面的东西呢.

mpgapple · 发表于 2004-6-3 15:51:00

这样的例子多来点

雨媚娘 · 发表于 2004-6-3 16:16:00

谢谢鼓励！～～一定再接再厉～～[em48]

sitiao8041 · 发表于 2006-5-9 10:43:00

印尼供货人是如何在银行议付的,
单据全是伪造的吗?
请指教!

peter-jetstar · 发表于 2006-5-9 10:55:00

QUOTE:原帖由 sitiao8041 于 2006-5-9 10:43 发表
印尼供货人是如何在银行议付的,
单据全是伪造的吗?
请指教!
对阿，这才是关键。他怎么能就把钱骗到手了呢？？

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