警惕！新型外贸诈骗案件频现，老司机也中招！

管理员紫色 · 发表于 2018-10-29 14:29:24

从事外贸行业的老司机都知道，这两年做生意很多时候是“操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱”，如果一不小心遇到专业的骗子，可能辛辛苦苦一整年就白忙活了。最近发生了多起新型外贸诈骗案件，这些案件中，大多为骗子公司冒充资信较好的国外公司与外贸公司洽商业务、发送订单，待提取货物后，便销声匿迹，逃之夭夭。例如，其中一宗案件，骗子公司冒充瑞士某著名化学品经销商，向某外贸公司下了订单，签署外销合同，等到外贸公司发货时，骗子公司又要求将货物发送其在非洲多哥共和国的分支代理。外贸公司按照指示发货后，却迟迟收不到货款，所谓买方联络人也再无音信。当外贸公司向真实的瑞士公司追讨欠款时，该瑞士公司一纸律师函，直接告知从未与该外贸公司进行贸易，合同的签字、签章均为伪造，关于所谓多哥的分支代理更是无稽之谈。外贸公司财货两空，损失惨重。[i]那么，面对如此汹涌而来的诈骗风险，作为外贸公司该如何防范呢？小编从以下两个方面给大家分析：1注重前期审查，保障贸易真实性外贸公司频频被骗子公司得手的原因，是外贸公司在贸易前期疏于对贸易真实性进行审查。有的外贸公司在明确知悉国外买方官方网址、电话的情况下，竟从未登录过买方网站或拨打电话进行核实，最终被骗子公司成功诈骗，损失惨重，不得不令人叹息。因此，做好前期贸易真实性的审查，是外贸公司防范诈骗公司的第一步，也是关键的一步。可以在前期做如下审查工作：通过资信调查，有效核实买方信息信息化社会下，核实买方信息最便捷的途径就是调取买方资信报告。通过资信报告，一方面，可以了解买方经营状况、资金实力，从而判断是否有进行贸易的可能性；另一方面，通过审核买方资信信息，可有效甄别买方真伪性。[i]具体来说，可以通过核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员等，有效辨别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。如发现不一致，就要做好防范诈骗风险的准备，及时进行深入核实。同时，特别要注意核实买方经营产品的信息，这一点往往被忽视。通过银行付款，有效识别买方真伪骗子公司的主要目的是骗取货物，通过冒充其他公司进行交易，就是让外贸公司误以为是在跟资信良好的公司进行贸易，放松警惕性。在这种情况下，有些警惕性较高的外贸公司会要求买方支付部分预付款来防范风险。但这远远不够，骗子公司的目的是诈骗获利，往往他们会不惜支付一定预付款，骗取更高价值的货物。因此，仅仅支付一部分预付款，并不能有效识别买方真伪。而且，在大多数情况下，骗子公司会从第三方账户中进行支付，这样就更无法进行判别。[i]因此，外贸公司要求买方支付部分预付款的时候，金额可以商量，但需要要求买方通过自己银行账户进行外汇支付。由于银行外汇系统的严谨性，通过这种方式可以锁定买方的真实性，避免骗子公司冒充。2016年，某外贸公司与非洲买方洽谈贸易（涉及贸易金额约30万美元），在核查买方信息存在一定疑点的情况下，该外贸公司要求买方通过自己银行账户支付100-200美元预付款。对于外贸公司的要求，该非洲买方以各种理由称自己银行账户付款存在问题，希望通过其他账户付款。在外贸公司的坚持下，该买方很快就“销声匿迹”了，由此该企业避免了一次诈骗风险。2有效控制物流，保障货物所有权在做好前期贸易真实性审查后，另一个不可忽视的问题就是如何通过合理安排运输，有效控制物流，保证货物所有权。骗子公司进行诈骗，主要是为骗取货物。如何有效控制货物物权，防止骗子公司非法提取货物是非常重要的环节。总的来说，骗子公司通过诈骗方式取得货物的常见方式如下：要求货物运输给第三方，直接提取货物后消失骗子公司为取得货物，往往会要求外贸公司将货物发送给所谓的指定收货人。对这些收货人，骗子公司往往称之为最终收货人、加工厂、自己的代理等。最终，货物被陌生第三方提走，当外贸公司去核查这些第三方的时候，发现都是子虚乌有的公司。要求正本提单寄第三方，凭提单提取货物后消失骗子公司也会让外贸公司把货物运输给自己冒充的公司，但是随后会以各种理由要求将正本提单快递给某个第三方地址，理由无外乎是该地址是自己清关公司的地址、代理的地址或是变更了经营地址等等。最后，骗子公司凭正本提单提取货物后消失。要求提供寄单快递单号，截取正本提单提货后消失这种情况以往并不多见，但目前发生率有上升的趋势。骗子公司往往会在邮件中，要求外贸公司快递正本提单时，使用特定快递公司且告知快递单号，理由是只有该快递公司能送达到其所在的偏僻的地区，凭快递号便于及时收件。看上去理由很充分，但是结果是骗子公司根据快递的位置，买通快递员或直接窃取的方式取得正本提单，提取货物后消失。针对外贸公司如何有效控制物流，小编建议可以这样做：自行选择货代，不使用买方指定货代在诈骗过程中，骗子公司往往会指定货代，这些货代和骗子公司较为熟识，方便其提取货物。因此，外贸公司应在实际贸易中要求使用自己选定的货代。这些货代和外贸公司关系良好，在出现风险时，能有效帮助外贸公司控制货权，防止骗子公司非法提取货物。[i]保持提单出运信息与买方信息一致除非存在合理理由，外贸公司应保持提单上的出运信息与合同买方的信息一致，即收货人信息为已经核实过的买方信息，尽量避免货发第三国、货发第三方的情况，尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。保持寄单信息与买方信息一致应尽量避免将正本提单快递至买方地址以外的地址，应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。从进一步提升安全性角度考虑，可以采取银行托收的方式，但切记无论如何不要随意将快递单号告知买方。[i]国际贸易中远空闪付千里谈生意，参与者有跨国公司也有皮包公司，有商务精英也有地摊老板，林子大了自然会有些动机不纯的骗子偷混其中。随着互联网技术的发展，专业骗子的诈骗手段也一直在升级，即便是外贸老司机也防不胜防。但是，如果我们从整个外贸过程的第一步——也就是询盘获取阶段，就把虚假询盘、钓鱼询盘筛选排除掉，那么在后续的跟进中遇到骗子的几率也会大大降低。中国网智能商机系统正好满足了外贸人的这种需求，一对一智能询盘能够通过大数据技术分析买家访问行为数据，帮助用户识别虚假询盘、钓鱼询盘；采购意向则是中国网专业的外贸顾问团队直接与海外买家沟通确认后反馈给国内外贸企业的真实商机，同时中国网专业的外贸顾问还会协助跟单过程，帮助外贸企业大大降低诈骗风险

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