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接到一个浙江的出口方咨询，是关于今年5月份的一个英国的老客户的商债，金额大约为4万美元，双方合作了多年，且英国买方以前虽有拖延1~2天，但总体上还是能够履行付款承诺。
英国买方2018年年2月份给浙江出口方下了订单，交易方式是买方先付10%定金，最后的尾款见提单后付款。接订单后，国内出口方像往常一样收到定金后安排生产，货物在2018年3月份装船，英国的买方在货到港后出具了银行的电汇水单，由于浙江出口方坚信英国老客户的信用和电汇水单的真实性，就把提单的货权释放给了英国买方，英国买方货物到手之后，国内出口方等了一周也没看到款到账。经过买方多次询问银行，最终确认买方提供的是银行假水单。此时英国的买方最终失联。
此案经我司英国律所查询政府公司登记网站，发现该英国买方在2017年11月已经进入破产程序，像诸如此类的商业欠款想讨回基本上是不能的，因为，买方已处于非正常状态，2017年已经登记破产，账户已经没有钱，很明显是英国买方设定的骗局。后来，我们建议客户此案只能参加英国买方的破产清算。
此案给我们的教训是，不管是新老客户，不管客户以前信用如何，在交易的最后环节一定要把握住货权，“一定要款到账户后再放货，不能相信任何电汇水单”
后面会曝光这家英国买方的公司名称。
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发表于 2018-8-8 13:40:00
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