美国MSB牌照申请流程详解

VX18179257573 · 发表于 2019-12-31 19:41:35

[color=]    币圈的朋友都知道现在的火币，币安，OK都有注册美国MSB牌照，据了解，MSB牌照是由美国财政部下的FinCEN（金融犯罪执法网络））颁发，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求，但是由于美国独特的政治体系，各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照，并不意味着能够在美国全境开展相关业务，加入美国MSB牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
[color=]那么如何申请美国MSB牌照提供什么资料
[color=]先组建美国当地的公司，以下就是准备公司组建所需文件。
[color=]1.拟定公司名称（提供2-3个名称核名）- 我们将于美国公司注册机构进行核名
[color=]2.股东详情（要求至少 1名股东（满18周岁以上）股东可以是自然人或法人）。股东姓名（与护照一致）股东常住地址以及持股百分比
[color=]3.董事详情（要求至少 1 名自然人担任董事。）董事姓名（与护照一致）董事地址（地址应与地址证明保持一致）
[color=]组建完成时间为：15-20个工作日
[color=]组建公司完成后就可以申请牌照了，申请牌照需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:1.美国公司的尽职调查文件2.每位董事和股东都须提供的信息文件
[color=]a.认证/公证的资料：有效护照复印件b.美国当地公司的信息以及美国公司注册证书和公司章程等其他同等文件c.最后交易所的简要概况，和提供的服务以及交易所目前经营状况和客户群体（可由我司代写）。（在我司注册美国公司的直接提供美国公司的全套资料和其他相关文件即可）
[color=]注册完成时间为：4周左右
[color=]年审：两年更新一次。在有限的情况下需要重新注册。
[color=]注册完成后的的文件有；1.MSB牌照的PDF电子档 2.注册证书 3.纸质牌照。
[color=]注册完成后的优势有：一、投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
[color=]二、获得权威批准获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
[color=]三、成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
[color=]四、多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

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