美国MSB牌照怎么办理

Hxw2356255330 · 发表于 2019-12-31 19:42:25

排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付，也继火币之后拿到美国金融牌照，从事金钱行业的，也陆续对美国牌照给予了更多的关注，虽然美国牌照不能满足交易所和金融交易的全部要求，但是在美国联邦政府的法律层面，达到了合法合规的要求，在美国牌照不会无限量下发的前提下，拿到美国牌照对于金钱方面服务事业，火币，OKCOIN值得业内学习。
MSB 全称 Money Services Business，美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换，国际汇款
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等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。
监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
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美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
*少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。
牌照申请工作
MSB牌照的融业务方案设计
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准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement

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