加拿大MSB牌照申请的费用

Hxw2356255330 · 发表于 2019-12-31 19:42:25

Msb牌照资金服务业务范围：
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外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向 FINTRAC 注册的业务，向 FINTRAC 报告、保存记录，KYC 以及合规计划的制定。
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全面有效的合规计划是履行 PCMLTFA 及相关法规规定的所有义务的基础。在 FINTRAC 考试期间，重要的是要证明所需文件已到位，并且有权代表企业行事的员工，代理人和所有其他人员都经过良好培训，可以有效实施合规计划的所有要素。高级悹员必须批准合规计划，合规悹员必须具备执行计划要求的必要权限。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。
它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的 CFTC。
Msb牌照办理流程：
1.注册加拿大公司，需要提供：公司名称，董事信息。
（公司名称全英文大写，核名通过就可以注册。）
2.申请牌照；
撰写牌照申请计划。
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准备牌照申请资料。（公司资料和董事个人信息等）
递交资料，等待审核，过程中回答加拿大政府提出的相关问题。

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