美国MSB数字货币牌照申请流程详解

VX18179257573 · 发表于 2019-12-31 19:42:47

美国的MSB牌照可以从事于外汇交易，货币交易，金钱交易，法币交易，币币交易等范围。MSB是Money Services Business的简称属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）。
   美国牌照的申请，证明项目系统的稳定性，技术实力与风控体系，尤其是现在交易所在各地的监管政策都不一样的境况下，是一个比较敏感的产业，各大交易所也都在分区域调整发展策略，例如我们耳熟能详的火币、OKCOIN、币安，也拿到了数量不等的牌照下发国家的牌照并加快合规进程，而历史也告诉了我们，只有拥抱政策才能走得长久，即使短期利益可能有损失，本身MSB申请并不难，成本也不高，HBUS注册成为MSB前，团队与美国各层级类型的监管机构完成了多次有建设性的接触，并完全透明的阐述了在美国开展合规币币交易的计划，因此HBUS的MSB注册并不是空壳注册，而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。
接下来我们说一下办理的流程：
1、申请美国公司及税号拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
   股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）
   股东姓名（与护照一致）股东地址，持股百分比
   一名董事详情（我们要求董事姓名与护照一致）
   董事地址（地址应与地址证明保持一致）
   公司名称必须英文  举例：HUOBI US CO.,LTD
   公司注册完成后申请税号，必须美国本地的公司才能申请税号注册MSB牌照
2、申请50洲的MSB牌照：
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
3、牌照维护：
  牌照申请完成后每年要做维护递交金融局做信息答辩，均有律师处理。
4、牌照申请：10-15工作日左右（可加急）

Hxw2356255330 · 发表于 2019-12-31 19:54:04

本帖最后由 Hxw2356255330 于 2019-12-10 16:55 编辑
　　申请美国MSB数字货币牌照流程：
　　第一步–组建当地公司
　　1.公司名称-我们将于美国公司注册机构进行核名
　　2.公司人员信息:需要提供3位，担任不同职位
　　第二步-牌照申请
　　当公司组建完成，需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:
　　尽职调查文件
　　每位董事和股東都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：
　　a.有效护照复印件
　　b.美国当地公司信息
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