申请美国MSB牌照需要哪些资料？

Dark1234 · 发表于 2019-12-31 19:42:52

　　申请海外金融牌照越来越火，美国制定了一系列金融机构和金融服务相关的法律法规，形成了成熟的法律框架和监管模式。　　美国MSB监管机构　　FinCEN：美国金融犯罪执法局（United States Department of Treasure Financial Crimes EnforcementNetwork)，隶属于美国财政部，根据《银行保密法(BSA)》制定和颁布相关管理条例，监管金融服务商。　　美国MSB牌照　　MSB：美国MSB（Money Services Business）牌照由FinCEN监管并颁发，属于注册许可制，在美国从事金钱服务相关业务的企业必须注册。许可范围包括数字货币交易，虚拟货币交易，ICO发行，外汇兑换，国际汇款，其他金融类业务等。　　申请美国MSB牌照需要的资料　　1注册美国公司，美国公司注册条件非常简单，提供以为公司董事的身份文件就可以（身芬证，护照，地址证明）
[color=]美国MSB
　　2开设银行账户（此账户并非必须开设，做区块链项目可以不开），代理都可以开户，只是看有没有这个必要！　　有了这两个基本条件后，递交资料进行美国MSB牌照申请，资料详细如下：　　一.美国公司基本资料；　　1公司注册证书　　2公司章程或同等文件　　3公司成立1年以上的良好信誉证明。　　4公司EIN税务编号　　二.美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）　　三.交易所的简要概况　　1交易所提供的服务　　2交易所目前经营状况　　3交易所的客户群

　　四.服务类型，参考MSB服务类型列表。　　五.总交易金额
[color=]美国MSB牌照
　　注册完成之后的的文件有；1.MSB牌照的PDF电子档2.注册证书3.纸质牌照。　　牌照申请工作包括：　　MSB牌照的金融业务方案设计　　准备与撰写申请材料　　向美国财政部递交MSB牌照的申请　　申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。　　以上是申请美国MSB牌照的整个流程，一般的注册时间为1到2个月，申请时间短，注册成本低。是目前金融牌照中的首选牌照。

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