加拿大msb牌照是什么意思？

Dark1234 · 发表于 2019-12-31 19:42:56

本帖最后由 Dark1234 于 2019-12-10 13:52 编辑
　　加拿大MSB牌照是什么意思？加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
　　FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB向公众提供下列服务;
　　●外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
[color=]加拿大MSB

　　●资金支付：使用电子资金网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
　　●兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
　　职责
　　一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责：
　　1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
　　2.保护个人信息。
　　3.确保报告机构遵守法律法规。
　　4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
　　5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
　　6.负责加拿大资金服务业务的注册。
　　7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
　　二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
　　三、愿景：成为金融情报研究的领导者
　　四、资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
加拿大msb牌照是什么意思
　　申请加拿大MSB牌照，需要以下条件：
　　1.加拿大注册的公司。
　　2.大合法地址。
　　3.境内的银行账户。
　　4.公司联系电话。
　　5.合规专员或股东的背景调查。
　　6.拥有适当的业务架构，公司人员有一定的数字货币发行的资质
　　7.财务状况良好。
　　8.至少2名负责人员，其中1名董事1名合规专员。
　　申请FintracMSB牌照所需提交的材料
　　1.司基本资料料，税号。
　　2.公司股东、董事详细个人资料料（身芬证，护照，地址证明，联系电话）
　　3.办公室地址
　　4.服务类型选择
　　5.总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
　　6.银行账户信息
　　7.合规专员联系方式
　　8.分支机构（若有的情况下）
　　金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业，都会受到此牌照的监管，例如证卷，外币兑换，数字贷币、虚拟贷币交易、ICO发行，国际汇款，等等，包括但不限于这些类别。
[color=]加拿大MSB牌照

Dark1234 · 发表于 2019-12-31 21:14:35

莱诺办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外金融牌照办理。
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