如何申请加拿大MSB牌照，有什么用处

VX18179257573 · 发表于 2019-12-31 19:43:05

加拿大Fintrac MSB牌照如何申请有什么作用?
      在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外，作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。
      如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。
如你在加拿大经营业务，向公众提供下列服务，你即属金钱服务:
1、外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
      加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
职责：
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责：1、根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露；2、保护个人信息；3、确保报告机构遵守法律法规；4、建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网；5、研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式；
6、负责加拿大资金服务业务的注册；
7、提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
三、愿景：成为金融情报研究的领导者。
四、资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
加拿大FTR MSB牌照优势：
   ● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
   ● 加拿大MSB不需要缴纳保证金
   ● 加拿大MSB牌照下牌时间快
   ● 加拿大MSB投诉少，口碑好
   ● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
   目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

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