怎么申请澳洲AUSTRAC牌照，需要什么材料有哪些流程

w18108305906 · 发表于 2019-12-31 19:43:08

很多人都知道澳大利亚是世界金融市场的核心，很多东西也非常规范，就比如在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼。
申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号；
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）；
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
我司牌照申请提供服务内容：
1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3、准备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6、申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
办理时间一般40个工作日左右。

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