加拿大MSB牌照申请流程和费用

VX18179257573 · 发表于 2019-12-31 19:43:09

加拿大MSB概述
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料：
1、加拿大公司基本资料料，包括公司税号；
2、加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）；
3、加拿大办公室地址；
4、服务类型，参考MSB服务类型列表；
5、总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表；
6、提供银行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）；
7、合规专员联系方式；
8、分支机构（如果有运营网点）。
*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以为客户安排。
牌照申请工作：
1、Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
2、准备与撰写申请材料
3、向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请
4、申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。
5、若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

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