加拿大外HUIMM全牌如何办理

v15727969214 · 发表于 2019-12-31 19:43:10

加拿大FTR（MSB）牌照作为一款外HUI牌照，是真正的MM全牌，受加拿大FINTRAC监管。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。资金服务业务范围1、外HUI交易2、转账HUI款业务3、兑现或出售HUI票、旅行支票等货币服务业的责任与义务货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。合规计划要求建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告，记录保存，客户身份识别和了解客户要求的基础。开始在加拿大经营金钱服务业务之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。申请牌照需要准备的材料
1.公司名称（申请加拿大牌照需要有当地公司，以公司名义申请牌照）
2.董事身份信息
加拿大FTR牌照优势：
1.天眼显示MM全牌，评分高
2.价格相对其他监管牌照来说低很多
3.下牌快（二十个工作日下牌）
4.口碑好，投诉少5.不需要缴纳保证金牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
好啦，大家还有什么问题，可以给我留言或私信。

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