申请加拿大 MSB牌照需要有哪些资料

V18108396212 · 发表于 2019-12-31 19:43:22

加拿大MSB牌照所需提交的材料：1. 加拿大公司基本资料，包括公司税号2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式3. 在加拿大当地的办公室地址4. 公司服务类型5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）7. 合规专员联系方式8.分支机构（如果有运营网点）主要受监管对象：外汇交易；转账汇款业务；兑现/出售汇票、旅行支票等；其他货币服务业务监管条件1. 在加拿大注册成立的公司2. 加拿大合法地址3. 加拿大境内的银行账户4. 对合规专员或股东进行背景调查5. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，公司人员具备一定的行业资质和经验。6. 财务状况及偿还能力良好。7. 最少任命两名负责人员，其中必须包括公司董事和合规专员

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