预警！注意这个国家的海关规定！防止盗窃和贸易欺诈！

国贸供应链代理1 · 发表于 2019-6-21 14:03:00

驻墨西哥使馆提醒来墨参展人员遵守墨海关规定并保管好证件财物
墨西哥是深受中国参展商青睐的会展大国之一。近年来，来墨参加各类展览的中国企业数量持续增加。驻墨西哥使馆在工作中发现，中国参展商在墨期间时常遇到两个共性问题：
一是在入境接受海关查验时，因所携带参展样品没有可证明其价值的票据而被课以重税；
二是在展会现场证件财物被盗案件频发。
为了便于大家了解墨海关有关规定，平安顺利参展，驻墨西哥使馆郑重提醒如下：
一、根据墨海关规定，拟入境外国公民除个人行李外，如从陆路入境，每人可携带不超过300美元的免税商品。
如从空港、海路入境，最多可携带500美元免税商品。为证明商品价值，旅客应随身携带发票、购物小票或其他证明（一般应以西班牙语、英语或其他可理解语言书写）。
如无法证明，海关有权对商品进行估价，并据此要求当事人补交税款。驻墨西哥使馆提醒中国参展商，如携带用于展览的样品，请务必携带能够证明展品价值且书写语言符合墨方要求的正规发票、购买小票或其他证明，否则极有可能被要求补交税款。
如遇墨海关执法，请如实说明情况，尽可能提供相关佐证材料，争取对方理解。如确实违反墨有关规定，请配合对方执法，依规补交税款或罚款。
如受到不公正对待或发生纠纷，请收集和保存好证据，以便日后通过投诉或司法途径维权。
二、目前，各类展会成为中国公民在墨被盗案件主要发生地点之一。
不法分子多为团伙作案，一些人扮演采购商，或者表露出签署合同的意愿，以此转移参展商注意力，另一些人伺机行窃。
国内参展人员如果身份证件、贵重财物和公司资料被盗，不仅参展效果大打折扣，下步行程安排也被打乱，造成较大损失。
驻墨西哥使馆提醒来墨参展人员务必提高警惕，增强安全意识，妥善保管护照、驾照等证件，银行卡、笔记本电脑等贵重财物，以及参展样品和公司资料，注意防范身边可疑人员。建议不要佩戴或携带名表、项链等贵重饰品，避免成为暴力抢劫的受害者。
切勿将展品留在车内，以免遭遇砸车盗抢。此外，建议旅行前准备护照资料页复印件和备用证件照片，以备不时之需。
墨西哥报警电话：911
驻墨西哥使馆领事保护与协助电话：0052-1-5520936210
外交部全球领事保护与应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991
风险提示：
乌干达警方发现个人从事贸易诈骗案件
乌干达《每日观察报》4月13日报道，乌干达部分个人假借知名公司从中国或其他国家进口货物，待货物到港后提取货物而不支付费用。
乌警方近期正在处理这样一个案件。八个货物集装箱从中国发运，订货人在没有支付中国供应商任何费用的情况下，将货物从蒙巴萨港转至坎帕拉，目前这批货已经被乌警方拦截。
骗子声称是一家英国公司在乌分公司，需要进口生产塑料用的聚合物，中国昆山一家化学制品公司向其发运了八个集装箱的聚合物。
近年来，已发生多起乌干达不法商人针对我国出口企业的贸易欺诈案件，导致货物被骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，企业损失惨重。
骗子的套路高度相似，典型案例分为以下几类：
案情一
A公司通过SAT中介公司得知南非AGCA公司求购烧碱的信息，随后与之签订了货值为53万美元的合同，约定付款方式为OA30天。
货物抵达蒙巴萨港后，C公司多次催促买方联系人K付款，但遭到拒绝。此后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出，且产生巨额滞港费。
后经向AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员。
据悉，SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名公司的名头在乌干达境内注册的公司，该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司，其目的是为实施商业诈骗提供便利。
案情二
B是国内的一家进出口贸易公司。通过贸易中介公司CANAA AGENCY LTD与乌干达FISHNET MANUFACTURERS LTD公司签订了13.6万美元的钛 Bai 粉销售合同。
货物运抵肯尼亚蒙巴萨港后，该中介公司要求B公司修改提单上的银行账户信息。这一反常举动引起了B公司的警觉并紧急与经商处取得联系。
经询，合同中的买方UGANDA FISHNET公司并没有与B公司签订过销售合同，由此可以确认，这是一起商业欺诈。
最终，在经商处的协调配合下，B公司收回了提单并将货物运回，避免了损失。
特别值得引起注意的是，B公司由于轻信了客户提供的公司财务信息，经与对方协商采取了承兑交单（D/A）的付款方式，在这种交易模式下，进口方只要签字承兑，确认在一定期限（如：30天、45天、60天等）内支付货款，就可从托收银行取走出口装运单据，存在较大风险。
骗子的套路主要是：
一、冒用乌干达或国外知名企业（或其子公司）名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同；
二、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。
对此，建议大家在与涉及乌干达客商交易时提高警惕，注意以下几点：
一是避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险；
二是谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外方信息，多渠道方了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息，切不可轻信买方提供的各类信息资料贸然交易；
三是案件发生后，及时采取适当法律手段维护自身权益、力争减小损失，并向主管部门及使馆经商处反映情况。

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