被骗后追款记

kiosksophie · 发表于 2013-11-6 11:58:00

本人虽然不是小白但是前段时间莫名其妙的公司信息流失客户被钓鱼骗子骗走了定金
骗走从10月2号开始联系客户并在10月10号客户安排了定金到他们指定的账户
等我发现的时候已经10月24号了因为骗子再联系公司同事的另外一个客户说我们公司账户有问题本来以为只是那个同事中毒了或者被钓了后来我咨询想想最近几个要付款的客户的状态终于发现某个客户的异常立刻电话联系了客户客户说不能通过西联付款但是已经打到我们sister company的账户上了~~
我想完了~ 这个客户已经上档了~那时候公司有点小乱（在联系其他客户告知有骗子的状况解释我们公司账户没问题）还停电了~
确定客户已经被骗了本人第一反应： 110，好在110接了电话，半个小时有有两个警官来了我们公司了解了下大概状况，但是他们告知我：不能立案！！因为我不是受害人，钱不是我打的！！如果立案得去收款地立案。随即我有打了收款地的110，可是很悲催，收款地110也不能立案！！（与此同时，我反复和收款单110说了这个账户信息，以及与人民币收款的不同程序，希望他们去银行问下，以确定我不是在说谎，这个警官很好，答应了，但只能先帮着去问下不能做任何行动），我又和本地警官晓之以理，半个小时后，本地警官带我去了派出所，录口供。
因为出警的警官不负责刑侦，等刑侦人员回来了，脾气特别差的又说他们立不了案！口供也没录，就把我送走了（再次之前态度还很恶劣，导致我反复问他是要和我吵架吗，我是女生最怕大脾气说话的人），出警的两个警官人很好，没有让我一个人离开那偏僻派出所，而是用110的车顺带带我出去，在回去的路上，我越想越觉得不对，怎么什么都没做就回去了呢，赶紧电话问下家里做刑侦的舅舅，舅舅说“你就是受害人，怎么不是呢，要他们带你回去，最起码得先受理，然后7天内告诉你是否立案”舅舅又亲自和出警的警官沟通了下，出警的警官觉得舅舅说的有道理就又把我带回去了，录口供，然后我把骗子的行骗的邮件都打印了出来并翻译好留给他们，一天就过去了。
第二天警察有电话，让我去警局，一个很好的警察偷偷给我看，原来他们同意立案了，我把所有证据又给了一套电子版，同时把收款地的警官电话给本地警官（再次之前，我已经了解到，钱是到账了，但是骗子一直没有取走，那边的警官很好人的帮助和银行沟通了如有人取款他们就先管控起来，让我这边尽快立案），但是做刑侦的警察是真不厚道，放了我半天鸽子不说，一回来就说不能立案（其实已经立案了），还有很多不好听的话，本人脾气有点急，然后就和刑警解释很多，最后那个警察说“我没说你不是受害人，我先和那边警察联系下”在听到他们双方电话后，我终于确定这个钱跑不了了，开始YY抓坏蛋的情景。
隔了几天，本地警察奇葩的通知第二天我本人要去收款地一起办案（但是我当时和收款地警官沟通去不去都可以），中间又是各种纠结，看到银行把钱退回去，本人就回去了
目前，客户已经收到退款了，只是损失了银行手续费而已。
下面是给其他一起受骗的人的几点小建议（当然收款地是中国的）：
第一：第一时间报警，联系本地110和收款地110
第二：本地报警一定要阐明自己是受害人，简单理由可以说：a 骗子也冒充客户和你沟通了订单事情 b 订单是定制的如果追回不了骗款公司必然有损失比如卖不出呀什么的 c 这个骗子如何恶劣的欺骗了你，可能是个很大的团伙 d 美元取钱是多么的不方便一旦取款必然知道骗子是谁（增加破案率，JC叔叔最喜欢）
第三：收款地报警，a 一定要说明美元取款不容易（同样是增加破案率），b 和收款地警方说清楚收款行信息，金额，付款时间，swift代码等信息以方便他们和银行核实，并且沟通这个案件需要你如何配合他们才能去办案。
第四：让客户写个报案说明（被骗经过，金额，付款行信息，收款行信息，并且委托你处理这个事情，希望中国警察能让把骗子绳之以法）
第五：让客户联系付款行要求退回付款。
第一次发帖子，有点乱，希望能对大家有用，JC每年也是有破案率指标的，如果他们觉得可破性比较大，他们会积极性高些的。一定要让他们觉得这个案件是可以发展并且承认你也是受害人，因为在法律上，确实可以不立案的，只有承认你是受害人才可以立案。
[ 本帖最后由 kiosksophie 于 2013-11-6 12:05 编辑 ]

王杰183 · 发表于 2013-11-6 14:16:00

挺好的！
希望可以为更多人提供有价值的参考。

Emyhoxgc · 发表于 2013-11-20 09:35:00

楼主的钱被追回了很幸运，我们被骗的钱都是汇入国外的银行，一次是英国一次是美国，受害者都是德国的客人，我们去报警也不能立案，也只能让客人去报警，最后也是不能追回这些钱

kiosksophie · 发表于 2013-11-29 09:58:00

是的很幸运我们遇到的骗子也准备让客户转到境外西联还好及时发现了
通过这个事情和客户关系更紧密了些

斑竹泪 · 发表于 2013-11-29 15:15:00

QUOTE:原帖由 kiosksophie 于 2013-11-6 11:58 发表

本人虽然不是小白但是前段时间莫名其妙的公司信息流失客户被钓鱼骗子骗走了定金
骗走从10月2号开始联系客户并在10月10号客户安排了定金到他们指定的账户
等我发现的时候已经10月24号了因为 ...
楼主可以建个群吗？现在好多人遇到这个问题，想请教下。

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kiosksophie · 发表于 2013-12-20 09:37:00

抱歉有段时间没上外网了才看到回复刚刚建立了一个群号：336081805 希望有帮助

王杰183 · 发表于 2013-12-20 21:22:00

加群了，以后有相关问题，大家可以一起讨论哈！

kiosksophie · 发表于 2013-12-21 10:29:00

欢迎欢迎希望受骗的人少些大家互相分享经验防止受骗

Shaq段 · 发表于 2013-12-27 16:37:00

感谢LZ非常精彩的分享！

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whickyqiu · 发表于 2014-1-2 17:16:00

lz挺幸运的说。
希望之后能多注意些了。

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王杰183 · 发表于 2014-1-5 14:48:00

以上只是众多成功追回货款的案例之一。
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Ellie-wong · 发表于 2015-6-30 09:09:00

我们公司经常会收到不知名的邮件和附件，邮箱地址跟我们公司邮箱只有一个字母或者一个字符的差别，我们都知道是带病毒的不会去打开。今天过年2月11放假那天，有个客户打电话过来确认我们公司的账号是不是变更了，以后是否只用最新的这个账户，以前那个不用了。我们组长一听就知道肯定是骗子了，告诉客人从来没有变更的事让客人把那封邮件转过来看看。然后都放假了还去加班发邮件告知所有客户我们账户没有变更，不要轻易打款到陌生账户，若我司账户有变更，肯定会出正式电邮加电话或者SKPYE确认。还好没有客人上当，这样事经常会有。

小柠檬片 · 发表于 2015-8-17 14:58:00

谢谢楼主的分享。

RedJiang · 发表于 2018-3-27 09:46:00

Thanks, shared it with email

samantha0918 · 发表于 2018-4-10 11:54:00

还好楼主坚持不懈的去尝试了，看来真是事在人为。

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