曝光一个美国灯饰客户GMB LIGHTING&TRADING LLC诈骗案例

susung · 发表于 2018-5-16 10:19:00

我们是一家货运公司，为此客户提供了近五年的货运服务，主要是空运，海运占少数，
受骗运费金额USD25000.
这个客户刚开始与你合作付款算顺利，等取得了你的信任之后就开始拖拖拉拉，
你追紧一点他也会陆陆续续付了，等你一旦放松警惕了，那他就开始有预谋的骗你了，
在16年9月份的时候，我们在发现他没有支付之前所欠运费的情况下（我们的合作方式类似月结，先发货再收款），苗头也不太对，追了很久一直没有付款，我们就暂停了与他的合作，
一个小柜的货也暂时存在了我们仓库，从此就走上了追款的漫漫长路！
他一边会告诉你公司经营困难，他的客户没有付款给他，UL问题政府找他麻烦要罚款等等借口来敷衍你，
另外一方面他寻找新的供应商（我们与他有五年的合作，所以久一点的供应商我们都会比较熟悉）
新的货运公司继续他的生意，再套路新的工厂新的货代，去年深圳的货代公司有打过电话给我，说也是被这个客户欠了几十万收不回来，不知道现在情况怎么样.
他们最开始选择的是跟广东中山的灯饰公司合作，后面有浙江台州、深圳、东莞的灯饰公司合作，
我所知道的中山的几家灯饰工厂收了他一些订金，把货都做出来了，客户没有付尾款，现在货都堆再仓库出不去，损失也不小.
今天选择来报关他，希望广大的货代朋友能提高警惕，不要再上当受骗.
如果有哪位朋友有被这个客户骗过的，欢迎与我联系交流一下.
目前我们已经整理好了相关的文件发给了广东省贸促会，现在由他们在跟进协调处理中。
中国国际贸易促进委员会广东省委员会涉外商事法律部
广东国际商事法律服务中心
中国国际经济贸易仲裁委员会广东办事处
中国海事仲裁委员会广州办事处
中国国际贸易促进委员会/中国国际商会广东调解中心
President：Michael Boiteau
GMB Lighting & Trading LLC &
HCLL Hospitality Custom Lighting and LED
两家关联公司
2981 Center port circle,2A
Pompano Beach FL 33064
Email: mblightingexpert@aol.com
T:954-788-7658 F:954-788-7659
CEL:754-368-4694
还有一个员工叫Jordan Wong
Email: jwong@gmblightingled.com

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www.jarrylogistics.com
Tel:86-760-8892 1715 Fax: 86-760-8892 0867
QQ: 2575742652 Skype: susung923

xylzx05 · 发表于 2018-5-16 10:33:00

早曝光，早封杀

宁静V优雅 · 发表于 2018-5-16 10:50:00

这家公司linkedin也有啊，直接写篇文章，发表在linked里面的LED论坛里面

hqm2009 · 发表于 2018-5-16 13:11:00

钊源外贸风控，专业海外商账追收，法律顾问，企业资信调查，出口信用保险服务！VX18938808885，Q1964816102

招远外贸风控Ep · 发表于 2018-5-16 14:59:00

这么巧，和这个客人在展会见过面，也电邮联系过。。。

GL560 · 发表于 2018-5-17 16:25:00

你好！请问你们有与这个客户做过生意吗？最新进展就是他们告诉我们公司现在正申请破产
方便的话你可以与我交流一下

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susung · 发表于 2018-5-18 10:24:00

QUOTE:原帖由 susung 于 2018-5-18 10:24 发表

你好！请问你们有与这个客户做过生意吗？最新进展就是他们告诉我们公司现在正申请破产
方便的话你可以与我交流一下
中国有一个小工具 http://waimaoluntan.com/risk.php
输入公司名后，提交
然后我们就看到了相关记录
Mar 22, 2018
https://www.inforuptcy.com/filin ... ing-and-trading-llc
发这里，是希望大家有时间的话，每个月都搜索一下自己的大客户，别哪天破产了，你还不知道，破产申请到后面执行时需要很长一段时间的，供应商知道的早就可以多一些时间来避险，比如可以不发货的，就暂停发货了。
这个公司的相关时间点上面链接里有
Date filed:       03/22/2018
341 meeting:       04/26/2018
Deadline for filing claims:       07/25/2018
Deadline for filing claims (govt.):       09/18/2018

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vip · 发表于 2018-5-18 10:38:00

非常感谢你的回复受益了

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susung · 发表于 2018-5-18 11:00:00

骗子都要一一爆光出来。

收进口海关缴款书、提供进口/出口抬头、商检、出口许可证、产地证、证明书、贸促会/使馆认证、实地薰蒸/实地监装等！
手机：15814724424 QQ：1289770330

产地证/文件认证 · 发表于 2018-5-18 15:27:00

商业欠债找国内的贸促会没用，国内的法律和法院管不了此类美国当地欠债人，包括国内的这些涉外律师。

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Recovery of the old debt is better than to get new orders
VX:debt_collection

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