|
|
日前，有外贸公司银行通知，由于外部监管及合规反洗钱管理的要求，银行将对该公司离岸账户进行清理。同时，浦发银行，招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户，离岸公司开户费用是相当的贵，不能白花了钱却放在那里不管吧，那么如何保护自己的离岸账户呢？？中国外贸论坛(FOB Business Forum)8^4e f2i9]6P
中国外贸论坛(FOB Business Forum)6~/t6g7]:\%t
如何保护离岸账户，尽量不被清查账户？
2r"{!F/U-y4h1、敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；
5O8u L/r2R!_-E9f'@|中国第一外贸论坛|中国第一外贸论坛1Y7~;I k2V9a
2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；
8O#N+@.m c'f![:T4I外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum中国外贸论坛(FOB Business Forum)8[#[.H/}2A"u)U1j'S
3、不要大额资金整存，整取；5~)t$Y4y6~8q'L*n4P5V
waimaoluntan.com-h#U"u R9l,}"s$N/D!x
4、保持帐户有一定的存款，不能欠费；;Y(T$l"i:p,w)o
2G'Y%B9H*L&{"e3` {5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；
5W3E,w:^:h4e2E'_*w _7F9~waimaoluntan.com
%d"J7C4c$a+j6g中国外贸论坛(FOB Business Forum)6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；
0`)r.X:Y+F6K1y(`
&t8R$_(I3?+o*V%].y中国外贸论坛(FOB Business Forum)7、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。)\&F2U5D4l2A&t)g/y
中国外贸论坛(FOB Business Forum)8K&q;n q%t
以下两件事千万不要做：|中国第一外贸论坛"w"z6f*m$g-O$U
中国外贸论坛(FOB Business Forum)#?([4C+j$H+} o3m9@
1、大量的存入现金，尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金，第二天估计就要你关账户了。中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。2Y9N7B"@*Y0O5i&y5F.h
4A.U1Z/b6p,u*@4J.a外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum2：N个账户汇入，集中了一段时间，再一次性汇出去。来的钱有问题，去的地方有问题。 |
|
发表于 2019-11-18 09:21:00