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近期，有客户反应香港银行账户受到限制，被要求配合银行提交文件进行尽职调查，这也让客户担心香港账户是否会被关闭？关闭了收款怎么办？银行账户维护该从何下手？
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4[.j7_9v8B7K(\|中国第一外贸论坛中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。0A7s!~-f4A-Z&{(A
国家是鼓励正常的贸易和交易的，香港银行账户管控越来越严格，CRS金融账户信息交换，主要是为了防止资本外流和洗钱，因此，细心维护香港银行账户很重要！！！|中国第一外贸论坛*l#S;{8J%s$B.f#c0C
!k0]-n4F9}$i4I中国外贸论坛(FOB Business Forum)一、不做僵尸户中国外贸论坛(FOB Business Forum)*P9g#Z%k+[)G0g
银行系存在大量“僵尸户”，无形提高成本，提高门槛为了挑选优质客户。香港中环小提示：为了避免香港银行账户被“清理”，请第一时间存够钱，及时激活账户，经常登录网银，每个月最少1-2次，三个月内请有多次交易（最少3-5次）。即使没有业务需要使用账户，也请保持一定的银行账户进出流水，并保证有足够的存款，避免不合理的大笔快速进出账。
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二、及时回复银行调查信外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum)W4a)Z b0^2s.M(@5s!L
当您收到银行的查询表需求出具**明时，您需按照银行的要求找一家可靠的秘书公司（如香港中环）为您办理！因此，请多多留意网银账户及邮箱的通知，如果有类似未查阅和未处理的信件，务必及时联系我司进行处理！
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三、不与敏感或高危地区交易
3v,H#m,Y!v'd3[)e|中国第一外贸论坛避免涉及被制裁、战乱国家，例如伊朗、朝鲜、中东等国家，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施。因为这些敏感地区有更大几率涉及洗黑钱、转移可疑资金等违法行为，会导致银行承担巨额罚款，所以银行比较警惕！中国外贸论坛(FOB Business Forum))[2A2p-}0r-s3{
2k(B6D"s0t!i+y|中国第一外贸论坛四、公司按时做账审计及报税
&Z8c9z6o'i6m%]&?'C外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum香港公司需向香港政府及香港本地银行证明公司业务的合法性，即需提交香港公司审计报告（审计报告由第三方香港执业持牌会计师，对该香港公司账目进行“核数”，因此具有很强的公信力）。 |
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发表于 2019-11-2 11:53:00