[业内交流] [华东]海外追债：离岸空壳公司

经济纠纷专家 · 发表于 2019-11-25 09:28:00

国内外贸公司的海外贸易伙伴中有一部分是离岸公司，比如在美国和马耳他附近的太平洋小岛上。对于这些客户，需要特别关注，因为这些公司常常是没有任何资产的空壳公司，一个办公用邮箱，是很多这类空壳公司仅有的财产，这样的公司仅仅被用来从别处的银行账户转移资金。当发生法律纠纷时，你很难找到他们。最后一笔大单交易成交后，通常就是这些债务人消失的时候，因为债权人对债务人再也没有利用价值了，他们再也不会回复债权人的任何联系。遭受了损失的债权人很快就会发现，很多法律措施，在如此遥远的离岸小岛上几乎是毫无作用的。
并不是说所有离岸公司都不能与之进行贸易，但在我们受理的跨国追债案件中，债务人在离岸岛屿上的案件还是占有相当比例，为了防患于未然，不管你的贸易伙伴是谁，不管他来自什么地方，都要对其进行仔细的信用调查，不可掉以轻心。

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