[业内交流] [华东]银行监控账户资金

哇哦 · 发表于 2015-2-9 15:30:00

如果普通的贸易公司，用个人的银行账户每月需要进进出出大量的资金，是不是容易被央行监管系统所监控？嫌疑洗钱？这种情况有没有办法规避？用公司的账户进行操作没有发票是不是也不行呢？

票据宝www.piaojubao.com

feng_da · 发表于 2015-2-9 21:21:00

只要不是真正的洗黑钱、贩毒，正常的贸易往来款银行不会深究的。
民生银行个人与单位跨行转账可免手续费哟@[需要的与我联系]
[ 本帖最后由 feng_da 于 2015-2-9 21:25 编辑 ]
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索罗斯公爵 · 发表于 2015-2-10 17:26:00

现都在做

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